Реклама Google — средство выживания форумов :)
Самой крупной "обнальной площадкой" в регионе, как указывается в отчете, был Трансэнергобанк из Махачкалы. В одном только 2010г. объем обналиченных денежных через счета клиентов этой кредитной организации средств составил около 14 млрд рублей, в 2011г. он увеличился до 37 млрд. За девять месяцев 2012г. через Трансэнергобанк обналичено 27 млрд рублей.
...
Согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ, на 1 ноября убытки банка составили 3 млрд рублей
...
по данным на 1 апреля 2012г. объем депозитов в Трансэнергобанке составлял около 40 млн рублей, а количество вкладчиков - 75 человек. Однако накануне отзыва лицензии в отчетности кредитной организации был отражен лавинообразный - более чем десятикратный - рост обязательств перед вкладчиками на сумму в 4,8 млрд рублей, которые приходятся на 6,5 тыс. счетов. На всех новых счетах указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тыс. рублей, многие счета открывались лицами, представлявшими сотни доверенностей каждый.
Первичное обследование показало, что на самом деле никакого реального внесения средств во вклады не было, о чем в том числе свидетельствует полное отсутствие предусмотренных первичных документов, подтверждающих внесение средств в кассу банка, отмечают в АСВ. Кроме того, по заявлению банка из кассы была якобы похищена сумма в 3 млрд рублей.
...
в Дагестане на 1 ноября 2012г. было зарегистрировано 30 кредитных организаций — это третье место среди регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга.