Amoralez: Все сообщения за 15 Декабря 2019 года

Санкции США относятся ко всем предприятиям, которые контролирует Лембергс

Введенные Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) санкции против мэра Вентспилса Айвара Лембергса относятся и к предприятиям, в которых он является бенефициаром, заявил журналистам замдиректора департамента контроля за соответствием Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Кристап Марковскис. OFAC ввело санкции против Лембергса, управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. На вопрос о том, относятся ли санкции к предприятиям, в которых Лембергс является бенефициаром (АО "Ventbunkers", AО "Ventspils tirdzniecibas osta", АО "Kalija parks" и ООО "Inter-Riga"), глава КРФК Санта Пургайле ответила, что банки должны проверять истинных бенефициаров, а также контролировать, не поддерживают ли предприятия через сделки лицо, подвергшееся санкциям. Марковскис добавил, что санкции относятся ко всем предприятиям, которые контролирует Лембергс, и задача банков состоит в том, чтобы это установить. Для этого КРФК разработала специальные правила. Если информацию в полном объеме получить не удается, банк должен прекратить деловые отношения с клиентом. Пургайле сообщила, что в основном банкам уже известны конкретные предприятия, находящиеся под контролем Лембергса. //  www.press.lv